Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τίθενται όλες οι εταιρίες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα.
Στο πλαίσιο της έρευνας υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαραλαμπου Βουρλιώτη, θα διερευνηθεί εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρίες διαχείρισης χρέους λειτουργούν ως δούρειος ίππος συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Αρχής για τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη και αντικείμενο αυτής είναι ο τρόπος που όλες αυτές οι εταιρίες διαχειρίζονται τις οφειλές, εάν λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου ή εάν με πράξεις και παραλείψεις τοὺς διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες αυτές τις εταιρίες και όπως σχολίαζαν αρμόδιες πηγές, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρίες ή funds που εμφανίζονται ως υποψία για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.