Η επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης απηύθυνε έκκληση στα 33 κράτη μέλη και εδάφη της για εντατικοποίηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της για το 2023, η MONEYVAL αναγνωρίζει πρόοδο σε τομείς όπως η κατανόηση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η διεθνής συνεργασία, όμως επισημαίνει την ανάγκη για ουσιαστικές βελτιώσεις. Αυτές αφορούν την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, τη συμμόρφωση του ιδιωτικού τομέα και τη διαφάνεια των νομικών προσώπων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξέπλυμα χρήματοςΟ πρόεδρος της MONEYVAL, Nicola Muccioli, τόνισε ότι, παρά τα ολοκληρωμένα νομικά πλαίσια που υπάρχουν, οι περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποδοτική δίωξη των εγκλημάτων και στην ανάκτηση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων. Με τον νέο 6ο γύρο αξιολογήσεων, η MONEYVAL στοχεύει στην ενίσχυση της πραγματικής εφαρμογής των νομοθετικών πλαισίων για πιο αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των απειλών.
Η MONEYVAL, ή Επιτροπή Ειδικών για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι ένα μόνιμο όργανο παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος της είναι να αξιολογεί την συμμόρφωση των κρατών με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Επιπλέον, παρέχει συστάσεις στις εθνικές αρχές για βελτιώσεις στα συστήματά τους.
Η MONEYVAL ιδρύθηκε το 1997 και λειτουργεί μέσω αξιολογήσεων, αμοιβαίας κριτικής και τακτικής παρακολούθησης των αναφορών της. Από το 2011, έχει ανεξάρτητο καθεστώς εντός του Συμβουλίου της Ευρώπης, απευθυνόμενη άμεσα στην Επιτροπή Υπουργών.